Відкрите Акціонерне товариство «ГРЕТА»
/код
ЄДРПОУ 00153488/
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів|сборе|
29 березня 2012 року в 11-00 годині
відбудуться чергові загальні
збори акціонерів|товариства за
адресою місцезнаходженням підприємства : 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, актовий зал (8 поверх).
Реєстрація
акціонерів і їх представників буде проводитись 29 березня
2012 року з 09-00 до 10-45 годин за місцезнаходженням підприємства. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24
годину 25.03.2012 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії. Обрання голови і секретаря загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт і затвердження звіту правління
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і
визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
3. Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2011 рік.
4. Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Затвердження підсумків фінансового
2011 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл
прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
7.
Зміна типу та найменування товариства з
Відкритого акціонерного товариства «ГРЕТА» на Публічне акціонерне
товариство «ГРЕТА».
8.
Внесення змін до Статуту
товариства шляхом викладу його в новій редакції з метою приведення діяльності товариства у відповідності із
Законом України «Про акціонерні товариства». Призначення уповноваженої особи
для підписання нової редакції Статуту і проведення його державної реєстрації.
9. Відкликання та обрання виконавчого органу товариства.
10. Відкликання
складу Наглядової ради
товариства.
11. Обрання складу
Наглядової ради .
12. Відкликання складу ревізійної комісії товариства.
13. Обрання складу ревізійної комісії товариства
14. Визначення
та затвердження умов договорів
з членами Наглядової Ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів.
15.
Затвердження кредитного договору на загальну суму не більш ніж 120 мільйонів
гривень, укладеного між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО «Промінвестбанк» в 2012 році. і затвердження договорів застави \ іпотеки,
які були підписані в 2012 році. для забезпечення виконання умов вищезгаданої
кредитної угоди
16. Надання повноважень уповноваженій
особі на підписання Договорів про розірвання кредитних договорів і договорів
забезпечення, підписаних між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО
« Промінвестбанк» в 2007 році.
17.
Ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів
забезпечення, а також договорів про внесення змін до діючих кредитних договорів
і договорів застави, граничної вартості
100,0 млн. грн. в еквіваленті, по кожному окремому договору, який буде
здійснюватися з ПАО «Промінвестбанк» протягом 1 року з дати проведення
останніх загальних зборів товариства. Надання повноважень на підписання вищезгаданих
договорів.
18.
Ухвалення рішення про попереднє схвалення передачі в заставу ПАО
«Промінвестбанк» рухомого і нерухомого майна
товариства, що становить більш 25% активів товариства на дату здійснення операції з ПАО
«Промінвестбанк».
19. Затвердження договорів з ПАО
«Промінвестбанк» за 2011- 2012 р.
Для
участі в Загальних зборах
акціонерам необхідно мати документ, що
засвідчує особистість
(паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з
діючим законодавством.
Акціонери
можуть ознайомитися з документами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у приміщенні приймальної
кімнати адміністративної будівлі за адресою: м. Дружківка, вул.
Чайковського,1, кабінет № 512 у робочі
дні з 10-00 години до 15-00 години . Відповідальною особою за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Долгушина Н.П.
З питань
порядку денного й організаційним питанням проведення Загальних Зборів звертатися до юрисконсульта Лемеховой
Т.І. по тел. 5-40-10 або за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1;
кімната № 501 , 5 поверх, тел. 5-40-10.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Заступник голови правління ВАТ «ГРЕТА» І.Г.Кірій
Основні показники
фінансово - господарської діяльності ОАО
«ГРЕТА»
Найменування показника |
период |
|
2010 рік |
2011 рік |
|
Усього активів |
183074 |
210312 |
Основні засоби |
113059 |
116845 |
Довгострокові фінансові інвестиціі |
3526 |
2944 |
Запаси |
14766 |
17435 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
46623 |
53180 |
Грошові кошти та іх єквіваленти |
2646 |
2750 |
Нерозподівний прибуток |
74343 |
102183 |
Власний капітал |
90716 |
118556 |
Статутний капітал |
5198000 |
5198000 |
Довгострокові забовя»зання |
38953 |
4572 |
Поточні забовя»зання |
53405 |
87184 |
Чистий прибуток |
15644 |
27840 |
Середньорічна кількость акцій/шт./ |
519767808 |
519767808 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду/ шт./ |
00 |
00 |
Чисельність працівників на кінець періоду/ осіб/ |
527 |
566 |
Повідомлення про чергові
загальні збори акціонерів опубліковані в газеті Відомості
Державної комісії із цінних паперів і фондовому ринку
№ 27 від 09.02.2012 р. та в Газеті
« Дружковка на ладонях
» № 6 від 08.02.2012 р.
.