ПРОТОКОЛ № 27                                                       

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕТА»

м.Дружківка                                                                                                                             02.11.2017 р.                               

Місце проведення зборів: Україна, Донецька область, м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.1, АПК заводу, 8-й поверх, актовий зал.                                                     

Дата і час проведення зборів: 2 листопада 2017 року 11.00 година.     

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів, – 24.00 година 27.10.2017 р.             

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах, статутний капітал Товариства складає 5 197 678, 08 грн., розділений на 519 767 808 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.        

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 2068 акціонерів, з яких 2065 - фізичні особи і 3 - юридичні особи.

На позачергових загальних зборах присутні 5 акціонерів, які володіють 513 913 320 шт. голосуючих акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості акцій Товариства:

2 фізичні особи і 3 юридичні особи.

Від імені акціонерів - юридичних осіб присутні:

від ТОВ «КОМІНВЕСТ» /Харківська обл./ – Прокопенко Ю.В. - діє на підставі довіреності,

від ТОВ «УНІВЕРСАЛ» /м.Харків/ – Прокопенко Ю.В. - діє на підставі довіреності,

від ТОВ «ВІКАН» /м.Дружківка/ – Аннєнков В.В. - діє на підставі довіреності. 

На підставі протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які прибули для участі в позачергових загальних зборах, кворум зборів визначений і збори визнані правочинними. З протоколом Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ознайомив голова Реєстраційної комісії Регеда А.Ю.

Протокол Реєстраційної комісії приймається до уваги.

Письмових звернень акціонерів до початку проведення зборів не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.  Зміна типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА»  на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА».

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 

Загальними зборами акціонерів затверджений регламент роботи: заслуховування доповідей по питанням порядку денного, їх обговорення і голосування по ним. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив Аннєнков В.В., який запропонував для підрахунку голосів результатів голосування по питанням порядку денного зборів обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.    

Проголосувало:

«За обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

/Протокол лічильної комісії № 1/

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив Аннєнков В.В., який для ведення загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.        

 Проголосувало:

«За обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

/Протокол лічильної комісії № 2/

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

         Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

 Проголосувало:

«За затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

/Протокол лічильної комісії № 3/

 

Питання № 4:  «Зміна типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно  внесеним змінам та доповненням до Закону України «Про акціонерні товариства» встановлюється більше вимог до Публічних акціонерних товариств і ПАТ «ГРЕТА» не зможе їм відповідати. В даний час можлива зміна рішенням загальних зборів акціонерів типа та найменування акціонерного товариства з Публічного на Приватне, до яких вимоги Закону зменшилися. В цьому разі зміна типа та найменування Товариства не є його перетворенням. Права акціонерів не порушуються: усі акції так само будуть акціями Товариства, тип та найменування якого зміниться.

Запропонував змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА». 

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За зміну типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА».

/Протокол лічильної комісії № 4/

 

Питання № 5:  «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів  про те, що внесеними змінами та доповненнями до Закону України «Про акціонерні товариства» змінені вимоги до акціонерних товариств. Наразі у зв'язку зі зміною типа та найменування Товариства необхідно розглянути і затвердити його Статут у новій редакції. Усі пункти нового Статуту повністю відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції на даний час. Для підписання нової редакції Статуту Товариства і здійснення дій з його державної реєстрації необхідно призначити уповноважену особу.           

Запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження нової редакції Статуту Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За призначення уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:   Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення.

/Протокол лічильної комісії № 5/

 

Учасникам зборів оповістили про результати голосування по всім питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Протокол зборів складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

               Голова зборів                                                                                            В.З.Аннєнков

 

                        

               Секретар зборів                                                                                        А.Ю.Регеда